Estructura del Consejo

Equilibrio y funciones del consejo

La composición del Consejo ha sido estructurada para garantizar que ninguna persona pueda dominar el proceso de toma de decisiones del Consejo. El señor Baillères, Presidente del Consejo, tiene una participación de más del 50% en el capital accionario de la Sociedad a través de su participación en Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (“Peñoles”), el accionista mayoritario de la Sociedad.

El Sr Baillères también es presidente del Consejo de Administración de Peñoles y sociedades dentro del Grupo BAL.

El Presidente del Consejo es responsable del liderazgo del Consejo de Administración y de garantizar su efectividad con respecto a todos los aspectos de su papel.

Los cargos separados del Presidente del Consejo y del Director Ejecutivo (CEO) son reconocidos y los requisitos necesarios para los mismos se han especificado por escrito y han sido convenidos por el Consejo de Administración en la Declaración de Responsabilidades. Octavio Alvídrez, el Director Ejecutivo, no es actualmente miembro del Consejo. Guy Wilson, el Consejero Independiente Senior, está a disposición de los accionistas si tienen cualesquiera inquietudes que no hayan sido resueltas a través de los canales normales del Presidente del Consejo, el Director Ejecutivo, el Director de Finanzas o el Jefe de Relaciones con Inversionistas.

Composición del Consejo e Independencia

No IndependientesIndependientes
Alberto Baillères »
Dame Judith Macgregor »
Alejandro Baillères » Fernando Ruiz »
Juan Bordes » Bárbara Garza Lagüera »
Arturo Fernández » Charles Jacobs »
Jaime Lomelín » Alberto Tiburcio »
  Georgina Kessel »

 

Comité Ejecutivo (elaboran propuestas para el Consejo)  
Octavio Alvídrez » Director Ejecutivo
Mario Arreguín » Director de Finanzas
André Sougarret » Director de Operaciones
David Giles » Vicepresidente de Exploración

Los Consejeros no independientes enlistados anteriormente han sido nombrados para el Consejo de Administración por Peñoles, conforme al Convenio de Relaciones. Peñoles celebró un convenio de relaciones con la Sociedad, según lo requerido por la Regla de Inscripción 9.2.2 AR (2), la cual garantiza que cualesquiera decisiones en relación con las operaciones con Peñoles deban ser tomadas por los Consejeros No Ejecutivos independientes de la Sociedad.

Charles Jacobs es socio corporativo senior de Linklaters LLP, los asesores legales de la Sociedad, y como Consejero no ha estado y no estará involucrado en la prestación de servicios legales o de cualquier otro tipo a la Sociedad por parte de Linklaters LLP. Fernando Ruiz, desde 2008, ha sido socio retirado y asesor del despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C., un despacho que presta servicios profesionales a la Sociedad. El señor Ruiz no estuvo involucrado en la prestación de dichos servicios antes de su retiro. Guy Wilson, se retiró como socio de Ernst & Young LLP, auditores de la Sociedad, en 2008. El señor Wilson no estuvo involucrado en la prestación de servicios de auditoría ni de otro tipo a la Sociedad por parte de Ernst & Young LLP antes de su retiro.

Independencia del Presidente del Consejo

El señor Baillères fue nombrado al Consejo por Peñoles conforme al Convenio de Relaciones por lo que, al momento de su nombramiento, no era independiente. Habiendo sido responsable de supervisar el desarrollo exitoso del Grupo durante varios años, el Consejo considera que su participación continua como Presidente No Ejecutivo es muy importante para el éxito de la Sociedad. El Convenio de Relaciones sigue proporcionando un sistema de gobierno transparente, lo cual garantiza que la Sociedad se beneficia del liderazgo y experiencia del señor Baillères, a la vez que puede demostrar a otros accionistas que el Grupo Fresnillo es capaz de llevar a cabo sus operaciones de manera independiente. En particular, el Convenio de Relaciones garantiza que las operaciones y relaciones entre el Grupo Fresnillo y su accionista mayoritario sean entre iguales y en términos comerciales competitivos.